제5차 (정기)이사회 회의록

○ 11시 00분에 이사회 개최

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 안녕하십니까? 경영기획본부장 조선희입니다.

○ 오늘 이사회 진행 관련해서 안내해 드리겠습니다.

○ 이사장님 인사말씀과 전차 이사회 결과 보고 후 이사회를 개회하겠습니다.

○ 이사장님 인사말씀 해주십시오.

<이사장 : 고OO>

○ 이사장 인사말

□ 전차 이사회 결과 보고

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 안내해 드린 대로 이사회 개회 전에 제4차 (임시)이사회 결과를 보고 드리겠습니다.

○ 회의자료 7페이지입니다.

○ 2018년 11월 27일 제4차 (임시)이사회를 개최하여 ‘비상임 임원(이사, 감사) 선임에 대한 임원추천위원 추천(안)’은 재단에 임원추천위원 추천을 위임하는 것으로 가결, ‘건물관리 운영규정 일부개정 규정(안)’은 원안 가결하여 총 2건을 승인 처리하였습니다.

○ 전차 이사회 결과보고와 더불어 임원연임 관련 임원추천위원회 운영 상황을 보고 드리겠습니다.

○ 지난 11월 30일 7명의 위원을 추천받아 임원추천위원회를 구성, 12월 5일 임원연임 관련 심의를 진행하였습니다.

○ 심의결과, 심의대상인 이사들의 활동상을 판단할 수 있는 실적 등의 객관적인 근거가 미흡하고 제9대 이사장의 경영철학에 부응하는 새로운 이사진을 구성하는 것이 재단의 합리적 경영에 기여할 수 있다고 판단하여 ‘연임 판단은 하지 않는 것’으로 의견을 정리했습니다. 다만 연임 의사가 있는 경우 향후 임원공모에 응모하도록 하는 내용을 도에 제안하였습니다.

○ 이 제안에 대하여 12월 13일, 임명권자(도지사)는 임원추천위원회 심의결과를 수용하여 비상임 임원(이사) 7명을 공개모집하도록 통보 해 왔습니다.

○ 이에 근거하여 현재 공모가 진행 중에 있으며 오는 2019년 1월 3일(목)까지 직접 혹은 우편으로 지원서를 접수 받고 있습니다.

○ 이상 임원 선임을 위한 임원추천위원회 운영 상황을 보고 드렸습니다.

○ 이어서 성원보고 드리겠습니다.

□  개  회

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 이사 15명 중 12명이 참석하였으므로 제5차 정기이사회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

○ 고경대 이사장께서는 개회선언 해주십시오.

<이사장 : 고OO>

○ 오늘 회의는 성원이 되었으므로 지금부터 제주문화예술재단 2018년 제5차 (정기)이사회 개회를 선언합니다(의사봉3타).

□ 의안번호 제1호 2018년도 제5회 일반회계 추가경정예산(안)

<이사장 : 고OO>

○ 안건 심의 의결을 시작하겠습니다.

○ 의안번호 제1호 「2018년도 제5회 일반회계 추가경정예산(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 경영기획본부장이 안건에 대해 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제1호「2018년도 제5회 일반회계 추가경정예산(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 회의자료 12페이지입니다.

- 회의자료 의거 설명 -

○ 이상입니다.

<이사장 : 고OO>

○「2018년도 제5회 일반회계 추가경정예산(안)」에 대한 설명이 있었습니다.

○ 본 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

<이사 : 김OO>

○ 원안 가결을 제안합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 김동만 이사님으로부터 원안 가결 제안이 있었습니다. 다른 의견 있습니까?

<이사 : 부OO>

○ 질문 있습니다. 명시 및 사고 이월금에 대한 자세한 설명 부탁드립니다.

<이사장 : 고OO>

○ 이월 건에 대한 확인을 요구하셨습니다. 명시이월 내역은 23페이지, 사고이월 내역은 25페이지에 명시되어 있습니다. 카드사용과 관련된 이월 등이 있는데, 문화공간조성사업 관련해서는 설명이 필요할 것 같습니다.

<공간사업본부장 : 김OO>

○ 문화공간조성 및 운영사업과 관련하여 말씀드리겠습니다. 예술공간 이아운영 사업과 원도심유휴시설문화공간활용사업은 추경에 예산이 반영이 되어 예산집행이 늦어졌습니다. 산지천갤러리의 경우 결과보고회 진행 상황으로 3월까지 연장하여 운영을 하게 되어 이월하게 되었고, 유휴시설 문화예술창작공간조성사업의 경우 산양초 창작공간조성사업인데 현재 실시 설계를 끝나고 공사를 협의하는 과정에 있습니다. 협의과정이 끝나면 바로 입찰해서 17억 예산의 공사비를 집행할 예정입니다.

<이사 : 부OO>

○ 산양초 공사가 지연된 이유가 무엇입니까?

<공간사업본부장 : 김OO>

○ 실시설계도 늦어졌고 교육청 소관 건물이다 보니 행정기관과 협의하는 기간이 길어졌습니다.

<이사 : 부OO>

○ 프로그램비는 어떻게 사용됩니까?

<공간사업본부장 : 김OO>

○ 산양초 문화공간 개관 전까지 인근마을 주민을 대상으로 교육프로그램을 운영할 계획입니다.

<이사 : 부OO>

○ 산양초 창작공간이 조성되면 어떤 이점이 있고 예술공간 이아를 포함한 창작공간들이 지역 예술인들에게 어떤 혜택을 줄 수 있습니까?

<공간사업본부장 : 김OO>

○ 산양초는 우선 레지던스 공간으로 활용할 예정입니다. 예술공간 이아는 지역예술인을 프로그램 강사로 활용하고 지역예술인이 전시에 직접 참여한다든지 레지던시작가로 입주하는 등 혜택을 드리고 있습니다.

○ 레지던시 작가인 경우 일정부분 제주작가를 우선 선발하고 있고 다수의 교육프로램에 지역예술인이 참여하고 있습니다. 이런 부분은 더 확대해 가도록 하겠습니다.

<이사 : 부OO>

○ 계량적인 성과들이 보일 수 있었으면 합니다. 또한 사람이 쉽게 드나들 수 있는 공간으로 운영을 했으면 합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 네 알겠습니다. 이사님이 주신 의견을 적극 반영할 수 있도록 하겠습니다.

<이사 : 고OO>

○ 레지던시 사업의 경우 제주 지역을 위하여 활성화하는 것은 좋습니다. 한편 제주의 입장에서 폭넓은 세계를 보여주는 것도 의미가 있다고 생각합니다. 제주 지역 주민에게 다른 예술을 보여줌으로써 향유의 폭이 넓어지는 것이죠.

<이사 : 부OO>

○ 전시들을 진행하는데 과연 몇 명이나 보러가고 있는지 의문이 들고, 보다 많은 사람들이 쉽게 접근할 수 있도록 더 노력해야 할 것입니다.

<이사장 : 고OO>

○ 말씀주신 부분 관련해서 더욱 쉽게 접근할 수 있도록, 또 홍보가 잘 이루어질수 있도록 하겠습니다.

<이사 : 양OO>

○ 현재 명시이월조서를 보면 예산의 2/3는 이월해서 내년 4월까지 쓰겠다고 보고되어 있는데, 시간을 계산해보니 2018년 내내 운영되어야 할 사업이 제대로 운영되지 않았다는 생각이 듭니다. 이아와 산지천갤러리, 산양초까지 재단의 운영 방식을 재설계할 때가 되지 않았나 생각합니다. 돈은 있는데 사용을 못하는 상황인 것 같은데 앞으로 다시 한 번 점검해서 추진될 수 있도록 부탁드립니다.

<이사장 : 고OO>

○ 산지천 같은 경우 추경에 예산이 반영이 되다보니 집행이 늦어진 경향이 있는것 같습니다. 그렇다 하더라도 사업 전반적으로 늦어진 것에 대한 지적은 달게 받겠습니다. 말씀하신 예산집행이 늦어져서 이월하는 일이 없도록 노력하겠습니다.

○ 재청이 있습니까?

○ 부재호 이사님이 재청하셨습니다.

○ 의안번호 제1호「2018년도 제5회 일반회계 추가경정예산(안)」은 김동만 이사께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제2호 2019년도 사업계획(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제2호「2019년도 사업계획(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 경영기획본부장이 안건에 대해 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제2호「2019년도 사업계획(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 회의자료 31페이지입니다.

○ 설명은 2019년 사업 총괄적인 내용과 신규사업위주로 설명을 드리겠습니다.

○ 2019년 재단 사업은 총 33개이며 사업비는 12,022,644천원입니다.

○ 예술창작은 7개 사업에 4,070,000천원, 생활문화는 2개 사업에 2,416,490천원, 청년문화예술은 3개 사업에 750,000천원, 문화예술교육은 5개 사업에 1,827,000천원, 지역문화는 10개 사업에 2,021,154천원, 문화공간은 3개 사업에 820,000천원,  문화정책‧홍보 관련은 3개 사업에 118,000천원입니다.

○ 2019년 사업에서 민간경상보조사업은 8개 7,043,490천원, 사업예산의 58.5%를 차지하고 공기관대행사업은 22개 사업 4,891,154천원으로 총 사업예산의 40.7%를 차지하고 있습니다.

○ 2019년 사업비는 2018년 대비 2,393,196천원 감소하였습니다.

○ 세부사업내용은 이사님들이 허락해주시면 신규사업위주로 설명을 드리도록 하겠습니다.

-회의자료 의거 설명 -

○ 이상 2019년 사업에 대한 총괄적인 예산 내용과 신규사업 들을 말씀드렸습니다. 사업별 질의가 있으시면 답변은 본부별로 설명해드리겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 질의 있으시면 말씀해 주십시오.

<이사 : 부OO>

○ 지난 이사회에 이야기가 나왔었는데, 사업을 전반적으로 보면 ‘청년’에 집중되어 있습니다. 중년의 예술가들이 상대적으로 지원을 못 받는 경우가 발생하지 않나 생각합니다. 제주도내에서 활동하는 사람들 중에 청년 혹은 청년 단체가 얼마나 되는지 파악도 필요하다고 생각합니다. 수행단체도 재단이 아닌 곳에서 운영할 수 있다면, 넘겨줄 필요도 있고 재단이 해야 할 일과 아닌 일을 구분을 지어 추진할 필요가 있습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 알겠습니다. 면밀히 검토하고 이사님들과 논의를 해야 할 부분이 있다면 논의하여 진행하겠습니다.

○ 다른 의견 있으십니까?

<이사 : 이OO>

○ 예술인 복지사업과 관련하여 질문이 있습니다. 사업비가 5,000만원인데 사업 실적에 6억 가량의 금액이 있는데 예산이 줄어든 것인가요?

<문화예술본부장 : 고OO>

○ 죄송합니다. 자료를 혼란스럽게 작성했습니다. 6억은 사업비가 아니라 융자금액만을 기재한 것이고 저희 사업은 이자를 지원하는 것입니다.

<이사 : 이OO>

○ 융자를 할 때 평가 기준이라든가 지원되는 기준이 있습니까?

<문화예술본부장 : 고OO>

○ 기본적으로 예술인 복지재단에 예술인 등록이 돼있어야 합니다. 그리고 신용보증재단과 농협의 심사를 통해 최종 결정하고 있습니다.

<이사 : 부OO>

○ 예술인 복지사업과 관련하여 개인 예술활동은 잘 모르겠습니다만, 단체의 경우 예술 활동 시 수익이 발생하지 않는 제주에서 융자를 받아가며 작품을 만든다면 그 비용을 어쨌든 마련해야하는 것인데 과연 실효성이 있을지 의문입니다.

<이사장 : 고OO>

○ 이 제도는 융자를 한다는 전제하에 서비스하는 사업이기 때문에 그러한 고민들은 다른 방향에서 풀어야 할 것 같습니다.

<이사 : 조OO>

○ 공기관대행사업은 평가가 기본이 되어 사업이 진행되는데 사업을 세련되게 정리할 필요는 있는 것 같습니다. 심사기준, 심사기간에 예술인이 해외에 나가있어 부재중일 때 온라인으로 심사할 수 있는 방법 등 여러 가지 의견이 있었습니다. 예술인 복지사업은 법률자문서비스 등 전담 창구개념으로 새로운 복지사업을 재단에서 실시할 예정으로 예술인 복지부분에 신경을 많이 쓰시는 것 같습니다. 그리고 창작융자부분도 은행 거치 부분 등 행정에서 나서야하는 부분이 있다면 그 역할을 해야 할 것 같습니다.

○ 생활문화예술동호회 사업에도 마찬가지로 팔길이 원칙을 적용하면서 효율적으로 지원하는 등 전반적 점검이 필요하겠습니다.

<이사 : 김OO>

○ 지난번에도 말씀을 드렸었는데 사업에 대한 효율성과 타당성 부분에 대해 계속사업이든 신규 사업이든 간에 수용에 대한 조사ㆍ분석ㆍ평가가 이루어져야하고 환류시스템을 명확히 만들어 가는 게 지금 나오는 여러 고민들을 해결할 수 있는 지점이 될 것 같습니다.

<이사 : 양OO>

○ 재단 중장기 문화예술발전방안 연구관련 해서 계속사업으로 되어 있는데, 실적이나 연구의 주체가 명시되어 있지 않습니다. 아웃소싱 주는 사업인가요?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 재단 중장기 발전방안 연구는 계속 사업이 아닌 신규사업입니다. 이사님 말씀하신 아웃소싱하는 건입니다. 2017년 경영실적에 대한 경영평가 결과에 따른 여러 경영개선 과제가 있습니다. 종합계획수립이 필요하다는 결과가 나왔고, 중장기적 발전방안 연구가 필요하여 신규사업으로 계획하였습니다.

<이사 : 양OO>

○ 기관지 삶과문화와 제주인 놀다 포털을 연동할 필요성이 있는 것 같습니다. 지난 2년 동안 삶과문화를 살펴보았는데 콘텐츠가 부실한 것 같습니다. 서울아트가이드처럼 찾아보고 싶은 잡지로 거듭나야 한다고 생각하고 역동적인 문화의 변화 속에서 제주인 놀다는 최근 제주에서 벌어지는 문화현장을 소개하는 제주 문화예술의 플랫폼 역할을 해야 합니다. 그에 비해 예산반영 수준은 질을 담보하기에 역부족인 것 같습니다.

○ 삶과문화 편집위윈은 집필진이 아닌 편집위원으로서의 역할을 명확히 해야 할 것 같습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 공기관대행사업으로 진행하고 있는 제주인 놀다 사업은 한계가 분명 있습니다만 말씀하신 문화예술종합 플랫폼에 대한 의견은 적극 검토하겠습니다. 새해에는 홍보역량을 강화해서 전문적으로 해 나가겠습니다. 삶과문화 기관지도 활성화 될 수 있도록 하겠습니다.

<이사 : 강OO>

○ 재단 사업 중 공기업대행사업 비중이 40%가 넘습니다. 단발적인 사업이나 재단의 전문성을 요하지 않는 사업은 과감히 정리해 나가야 하겠습니다. 해녀문화 관련 사업 등이 해당할 것 같습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 재단 사업으로 적당한 사업이 무엇인지 고민 중입니다. 특히 공기관대행사업은 재단의 선택권이 상대적으로 적습니다. 하지만 재단이 수행해야 한다면 재단의 특성에 맞게 운영하려 합니다. 기본적으로 공기관대행사업은 현장에서 잘 수행할 수 있는 기관 및 단체가 받아서 하는 게 좋다는 기본 방향성은 갖고 있습니다.

<이사 : 고OO>

○ 청년을 대상으로 하는 사업이 몇 년 전부터 활성화 되고 있는데 이중에서도 중복지원하는 작가없이 심사숙고하여 많은 작가들이 혜택을 받을 수 있으면 좋겠습니다.

○ 유아문화예술교육은 어떤 사업인지 설명 부탁드립니다.

<이사장 : 고OO>

○ 교육팀장님 유아문화예술교육사업에 대해 간략히 설명해주십시오

<문화예술교육팀장 : 양OO>

○ 유아문화예술교육사업은 생애주기별 문화예술교육사업으로 만3~5세 유아대상으로 문화기반시설, 유치원 등에 프로그램을 제공하는 사업입니다.

○ 문화예술교육 기획자에게 1차로 연구개발, 프로그램 운영까지 지원하고 있습니다.

<이사 : 고OO>

○ 유아문화예술교육프로그램이 자칫하면 획일적으로 운영될 수 있다고 생각합니다. 예술교육에 대한 전문화가 되어야 한다고 생각합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 전국에 있는 문화예술교육 전문가들을 많이 초청하고 그들의 노하우를 제주의 문화예술관련 기획자나 재단이 축적할 수 있도록 교육사업을 운영하겠습니다.

○ 의안번호 제2호「2019년도 사업계획(안)」에 대한 설명을 들으셨습니다.

○ 본 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

<이사 : 부OO>

○ 원안대로 가결했으면 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 부재호 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 전체>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 전체이사님들이 재청하셨습니다.

○ 의안번호 제2호「2019년도 사업계획(안)」은 부재호 이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제3호 2019년도 일반회계 세입･세출예산(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제3호「2019년도 일반회계 세입･세출예산(안)」을 상정합니다.

(의사봉 3타)

○ 경영기획본부장이 본 안건에 대해 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제3호「2019년도 일반회계 세입･세출예산(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 회의자료 96페이지입니다.

- 회의자료 의거 설명 -

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제3호「2019년도 일반회계 세입･세출예산(안)」에 대한 설명이 있었습니다.

○ 안건에 대하여 심의토록 하겠습니다.

<이사 : 부OO>

○ 임금피크제로 절감된 예산으로 채용하는 신규직원은 사전 직원채용관련 계획 없이 예산만 확보되면 채용하는 것입니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 답변 드리겠습니다. 행안부 지침에 의거 임금피크제 인원이 발생하면 그만큼 채용하게 되어 있고 정원 외로 관리하게 됩니다. 발생한 인원에 비례해서 채용된 신규직원은 정규직과 동일한 업무분장을 하게 됩니다.

<이사 : 부OO>

○ 임금피크제로 절감된 예산을 직원채용을 하지 않고 의미있는 사업이나 다른 용도로 집행하면 안 되나요?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 임금피크제 취지 자체가 절감된 예산으로 신규직원 채용을 해야 하는 것이어서 다른 용도로는 사용이 불가합니다.

○ 만약에 다른 용도로 사용을 하게 된다면 임금피크제로 월급을 삭감할 이유가 없습니다.

<이사 : 부OO>

○ 재단은 민간단체인데 임금피크제 관련해서 행안부 지침을 반드시 따라야 합니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 재단은 출자∙출연기관으로 행안부 지침을 따라야 합니다.

<이사 : 부OO>

○ 도 출연기관이라고 해서 반드시 행안부지침을 따르라는 법은 없지 않습니까? 감사님께서 이와 관련한 답변 부탁드립니다.

<감사 : 김OO>

○ 조직운영의 효율성을 위해 필요한 경우에 임금피크제를 적용, 시행하고 있습니다. 전체적인 효율성을 위해 행안부에서 가이드라인을 내렸고 그 기준에 따라 운영하고 있습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 임금피크제는 일자리창출 목적 외에도 정년을 앞둔 직원의 퇴직 후 삶을 더 잘 영위할 수 있도록 준비할 수 있게 배려한 측면도 있습니다.

<이사 : 김OO>

○ 연구개발비의 내용 설명 부탁드리고 유휴시설문화예술창작공간운영사업 예산이 전 데이터와 일치하지 않습니다. 그리고 삶과문화는 예산이 편성되어 있지 않습니다. 확인해주십시오

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 회의자료에는 세부내용이 빠져있습니다. 별도 2019년 예산서를 참고해주십시오.

○ 연구개발비는 인사평가 및 보수체계 개선연구와 고객만족도 조사관련 비용입니다. 2019년 예산서 16페이지입니다.

<공간사업본부장 : 김OO>

○ 유휴시설문화예술창작공간운영사업은 회의자료 101페이지의 공간조성에 들어가는 공사비 3억과 102페이지는 조성하는 공간의 프로그램비 1억5천만원으로 별개의 예산(안)입니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 삶과문화는 별도사업이 아닌 출연금으로 편성되어 있기 때문에 별도 분리되어 있지 않습니다.

<이사 : 김OO>

○ 101~2페이지 지역문화활성화사업 관련해서 올해 예산이 편성되지 않은 사업들은 일몰되는 사업입니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 도로부터 위탁받은 공기관대행사업으로 재단의 의지와는 상관없이 일몰되는 사업입니다.

<이사 : 김OO>

○ 앞으로 예산이 확보되면 연속사업으로 진행할 수 있는 부분입니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 위탁사업이므로 도가 판단해서 재단에 재 위탁한다면 사업을 진행할 수 있습니다.

<이사 : 김OO>

○ 재단이 중요한 사업이라고 판단한다면 자체적으로 혹은 외부평가를 통해 계속사업으로 추진할수 있을까 하는 생각을 합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 앞으로 대행수수료 수입이 많아지면 2020년 이후부터는 일부를 자체사업으로 운영 가능하지 않을까 생각하고 있습니다.

<이사 : 김OO>

○ 위탁사업 비중이 많은 것보다는 재단 목적, 성격에 맞는 사업을 자체적으로 만드는 것이 중요할 것 같아서 말씀드렸습니다.

<이사 : 김OO>

○ 원안대로 가결했으면 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 김수열 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 김OO>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 김동만 이사님이 재청하셨습니다.

○ 의안번호 제3호「「2019년도 일반회계 세입･세출예산(안)」은 김수열이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제4호 직제 규정 일부개정 규정(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제4호「직제 규정 일부개정 규정(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 경영기획본부장이 본 안건에 대해 제안 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제4호「직제 규정 일부개정 규정(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 자료는 105페이지입니다.

○ 개정 규정(안)은 현 정부 최우선 국정과제 중 하나인 공공부문 비정규직 근로자의 정규직 전환 정책에 의거 재단 계약직의 공무직 전환에 따른 직군을 신설하려 합니다.

- 회의자료 의거 설명 -

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제4호「직제 규정 일부개정 규정(안)」에 대한 제안 설명이 있었습니다.

○ 본 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

<이사 : 양OO>

○ 공무직을 정원 외로 관리하는 특별한 이유가 있습니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 공무직 예산이 국고 보조와 관련이 있기 때문에 기관에 부담을 주지 않는 범위에서 정원 외로 관리하는 것입니다.

<이사 : 양OO>

○ 공무직의 업무는 정규직과 차이가 있습니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 정규직과 차이가 없습니다. 업무상 차별이 있진 않습니다.

<이사 : 고OO>

○ 미확정자의 신분은 어떻게 됩니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 미확정자 17명이 전부 계약직으로 남는 것은 아닙니다. 대부분 계약기간이 ‘18년 12월 31일입니다.

<이사 : 부OO>

○ 원안대로 가결했으면 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 부재호 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 김OO>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 김수열 이사님이 재청 하셨으므로

○ 의안번호 제4호「직제 규정 일부개정 규정(안)」은 부재호이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제5호 인사관리 규정 일부개정 규정(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제5호「인사관리 규정 일부개정 규정(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 이 안은 공무직을 인사규정안에 넣는 안입니다. 112페이지 신구 조문 대비표를 보시면 현행 계약직관련해서 공무직 및 계약직 직원에 대해서는 별도로 정한다로 개정하는 안으로 별도 심의가 필요 없을 것 같습니다.

○ 동의 하십니까?

<이사 : 전체>

○ 동의합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 전체 이사님이 동의 하셨으므로

○ 의안번호 제5호「인사관리 규정 일부개정 규정(안)」은 전체이사님께서 동의한 데로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제6호 취업규정 일부개정 규정(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제6호「취업규정 일부개정 규정(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 취업규정 일부개정 규정(안)또한 별도의 설명이 필요치 않을 것 같습니다. 117페이지 내용을 참고하시고 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

<이사 : 이OO>

○ 최대 7일로 정한 이유가 별도로 있습니까?

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 없습니다. 7일에 대한 내용은 이사님들이 판단하여 수정하실 수 있습니다.

<이사 : 이OO>

○ 원래 처음 이 제도를 도입할 당시 연가저축제도가 있고 저축연가제도가 있었는데 저축연가제도는 초과근무를 연가로 사용하는 것이고 연가저축제도는 연말 미사용 연가를 다음해로 이월하는 것입니다. ‘15~’16도에 처음 시행할 당시에는 이월연가일수에 대한 제한은 없었던 것으로 알고 있습니다. 또한 저축한 연가의 사용도 3년 이내로 알고 있습니다.

○ 7일에 대한 근거가 없다면 원래 연가저축제 취지에 따라 연가저축일수의 제한은 두지 않거나 미사용 연가의 평균일수를 산출하여 적용한다거나 하는 것이 합당할 것 같습니다.

<이사 : 김OO>

○ 노사협의회 의견에 따라 정하는 것이 좋을 것 같습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 일단 원안가결하고 추후 세부적인 내용은 협의하여 조정하는 것으로 이해해도 되겠습니까?

<이사 : 부OO>

○ 원안가결하고 추후 조정이 필요하면 그때 다시 개정하는 것이 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 부재호 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 전체>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제6호「취업규정 일부개정 규정(안)」은 부재호이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제7호 2019년도 제주문화예술재단 기본재산운용계획(안)

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제7호「2019년도 제주문화예술재단 기본재산운용계획(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 경영기획본부장이 안건에 대해 간단히 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제7호「2019년도 제주문화예술재단 기본재산운용계획(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 회의자료 124페이지입니다.

- 회의자료 의거 설명 -

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제7호「2019년도 제주문화예술재단 기본재산운용계획(안)」에 대한 제안설명이 있었습니다.

○ 본 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

○ 주요한 내용은 회의자료 126페이지입니다.

<이사 : 고OO>

○ 원안대로 가결했으면 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 고재원 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 전체>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 전체 이사님이 동의 하셨으므로

○ 의안번호 제7호「2019년도 제주문화예술재단 기본재산운용계획(안)」은 고재원이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

□ 의안번호 제8호

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호  제8호「2019년 일반감사 시행에 따른 결산부문 감사대행 실시계획(안)」을 상정합니다(의사봉 3타).

○ 경영기획본부장이 안건에 대해 설명 드리겠습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 의안번호 제8호「2019년 일반감사 시행에 따른 결산부문 감사대행 실시계획(안)」에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 회의자료 135페이지입니다.

○ 재단 재무회계규정 제3조(회계처리원칙) 및 감사규정 제9조(감사대행실시)에 근거, 재단 결산감사를 외부 전문 공인회계 법인이 대행하여 투명성 및 신뢰도를 높이고자 합니다.

- 회의자료 의거 설명 -

<이사장 : 고OO>

○ 의안번호 제8호「2019년 일반감사 시행에 따른 결산부문 감사대행 실시계획(안)」에 대한 제안 설명이 있었습니다.

○ 본 안건에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

<이사 : 김OO>

○ 원안대로 가결했으면 좋겠습니다.

<이사장 : 고OO>

○ 김동만 이사님으로부터 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 재청 있습니까?

<이사 : 전체>

○ 재청합니다.

<이사장 : 고OO>

○ 전체 이사님이 동의 하셨으므로

○ 의안번호 제8호「2019년 일반감사 시행에 따른 결산부문 감사대행 실시계획(안)」은 김동만 이사님께서 제안한대로 원안 가결되었음을 선포합니다(의사봉 3타).

○ 이상 총 8건의 안건에 대한 심의을 마쳤습니다.

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 이사회 회의록에 서명하실 두 분을 지정해주시기 바랍니다.

<이사 : 전체>

○ 부재호 이사, 김태일 이사 지정

<경영기획본부장 : 조OO>

○ 제5차 (정기)이사회의록 서명은 이사님들 의견에 따라 부재호 이사님과 김태일 이사님이 해주시겠습니다.

○ 지금까지 오늘 주요안건에 대해 심의∙의결 해주셨습니다. 본 회의록의 홈페이지 공개 여부를 결정해주시기 바랍니다.

○ 공개해도 되겠습니까?

<이사 : 전체>

○ 네 동의합니다.

□  폐 회

<이사장 : 고OO>

○ 오늘 바쁘신 가운데에도 회의에 참석해 주셔서 감사합니다.

○ 앞으로 제주문화예술재단이 더욱 발전하도록 노력해 나가겠습니다.

○ 이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

○ 폐회를 선언합니다(의사봉 3타).